Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα!!

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες...

δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος.

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο εν λόγω εφοριακός βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ που θεωρούνται αδικαιολόγητες με βάση τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.

Πηγή: ΑΜΠΕ

loading...

Share on Google Plus

Tromero.eu

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κάντε ένα SHARE να το δούνε και οι φίλοι σας! Σας ευχαριστούμε.