Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία - που υπερβαίνει συνολικά τις 700.000 ευρώ - μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των καταθέσεων, που είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το χρονικό διάστημα από το 2003 έως και το 2012.
Συντάχθηκε "Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων", η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Έκθεση θα κοινοποιηθεί επιπλέον και στο Σ.Δ.Ο.Ε. – Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων
loading...
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάντε το σχόλιο σας,η άποψή σας είναι πολύ πολύτιμη για εμάς. Σας ευχαριστούμε.